雖然每個(gè)州都有自己對(duì)洗錢的定義，但它通常被定義為轉(zhuǎn)移來自犯罪活動(dòng)的資金，使其看起來好像是通過合法手段賺取的。可能發(fā)生洗錢的常見犯罪活動(dòng)包括毒品交易、與恐怖主義有關(guān)的活動(dòng)和有組織犯罪。與大多數(shù)州一樣，華盛頓認(rèn)為洗錢是一種嚴(yán)重的犯罪行為。深圳經(jīng)濟(jì)犯罪律師下面就來講解相關(guān)的那些問題。

　　一、華盛頓反洗錢法：定義

　　首先，重要的是要了解，為了違反華盛頓的洗錢法，一個(gè)人必須知道他們轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)是非法獲得的。例如，一個(gè)人在不知道禮物是用洗錢的錢購買的情況下收到禮物的人不會(huì)違反華盛頓的洗錢法。

　　為了更好地理解華盛頓的洗錢法，您需要了解以下關(guān)鍵術(shù)語的定義：

　　金融交易：任何出售、購買、贈(zèng)與、轉(zhuǎn)讓、貸款、交易、存款、取款、信貸延期或任何其他財(cái)產(chǎn)的收購或處置。

　　進(jìn)行金融交易：發(fā)起、結(jié)束或參與金融交易。

　　特定的非法活動(dòng)：在華盛頓被歸類為 A 級(jí)或 B 級(jí)重罪的罪行，被列為“犯罪牟取暴利”的罪行，或在另一個(gè)州或聯(lián)邦司法管轄區(qū)可處以一年以上監(jiān)禁的罪行。

　　二、華盛頓反洗錢法：概述

　　當(dāng)你對(duì)法律有疑問時(shí)，最好的地方就是法律本身。但是法規(guī)通常是用語言編寫的，并且需要時(shí)間來破譯。為了減少找到問題答案所需的時(shí)間，閱讀沒有所有法律術(shù)語的法律摘要會(huì)有所幫助。在下表中，您可以找到相關(guān)法規(guī)的鏈接以及華盛頓反洗錢法的概述。

　　一個(gè)人進(jìn)行（或試圖進(jìn)行）涉及特定非法活動(dòng)收益的金融交易是非法的，并且他知道：

　　該財(cái)產(chǎn)是特定非法活動(dòng)的結(jié)果；

　　交易旨在隱瞞或掩飾收益的性質(zhì)、來源、所有權(quán)或控制權(quán)，并肆無忌憚地判斷該財(cái)產(chǎn)是否是特定非法活動(dòng)的結(jié)果；或者

　　該交易旨在避免聯(lián)邦法律規(guī)定的交易報(bào)告要求。

　　三、收費(fèi)和罰款

　　洗錢是 B 級(jí)重罪，最高可判處 10 年監(jiān)禁和/或最高 20,000 美元罰款。

　　違反華盛頓反洗錢法還將導(dǎo)致民事處罰，罰款金額為金融交易所涉收益價(jià)值的兩倍以及訴訟費(fèi)用。

　　當(dāng)個(gè)人采取措施隱瞞某些資金是通過犯罪活動(dòng)獲得的事實(shí)時(shí)，就會(huì)發(fā)生洗錢。該名稱背后的原因是，洗錢涉及試圖通過一系列交易“清理”臟錢，使錢看起來像是合法賺取的；目的是使追蹤收入的真正來源變得困難。例如，毒販用他從銷售甲基苯丙胺中賺取的資金購買禮品卡。接下來，他使用禮品卡購買電子產(chǎn)品，然后將其出售給合法購買者。購買完成后，人販子將錢存入他用作掩護(hù)的公司的銀行賬戶。

　　根據(jù)聯(lián)邦和州法律，從事洗錢活動(dòng)的人可能面臨指控。此外，俄亥俄州的許多洗錢指控還可能包括其他相關(guān)指控，例如陰謀、敲詐勒索，特別是如果洗錢者涉及有組織犯罪或其他聯(lián)邦犯罪。

　　四、俄亥俄州洗錢法一覽

　　下表提供了俄亥俄州與洗錢相關(guān)的法律摘要，包括重要代碼部分的鏈接。

　　法規(guī)和犯罪要件

　　俄亥俄州修訂法典第 1315.55 節(jié)

　　當(dāng)您參與以下被禁止的行為時(shí)，就會(huì)發(fā)生洗錢：

　　如果您知道資金是非法活動(dòng)的收益，則進(jìn)行交易（例如，將錢存入銀行賬戶）。

　　如果您知道或應(yīng)該知道該交易涉及非法活動(dòng)的收益，則進(jìn)行一項(xiàng)涉及價(jià)值超過 10,000 美元的非法活動(dòng)收益的交易。

　　進(jìn)行交易以隱藏/掩飾財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)、位置、來源、所有權(quán)或控制權(quán)，或防止根據(jù)州或聯(lián)邦法律報(bào)告交易。

　　五、處罰和量刑

　　收費(fèi)和處罰取決于您案件的具體情況。

　　一般來說，在俄亥俄州洗錢是三級(jí)重罪，可處以 7,500 美元或所涉財(cái)產(chǎn)價(jià)值兩倍的罰款，以較高者為準(zhǔn)。

　　深圳經(jīng)濟(jì)犯罪律師發(fā)現(xiàn)，俄亥俄州的洗錢法很復(fù)雜，經(jīng)常與無數(shù)聯(lián)邦法律重疊。如果您在俄亥俄州面臨洗錢指控，那么您可能希望與可以幫助解釋您的選擇的俄亥俄州刑事辯護(hù)律師討論您的案件。查找您附近的俄亥俄州律師，立即開始。