12月28日，據(jù)媒體消息，河北省石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局近日以《查證函回復(fù)》的形式，公開披露了知名日化品牌“TST庭秘密”運(yùn)營(yíng)主體達(dá)爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)被查處的進(jìn)展。據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)“李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)”《查證函》的回復(fù)，該局早在2021年6月5日就已對(duì)上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷進(jìn)行立案調(diào)查，并表示“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中”。

　　據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)人員透露，此次被凍結(jié)的資金高達(dá)6億元（分兩次凍結(jié)，主體公司3億元和某代理、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)凍結(jié)3億元）。
　　
 

　　演員張庭夫婦旗下的化妝品公司TST再度陷入傳銷質(zhì)疑，到底發(fā)生了什么？

　　張庭夫婦公司被查進(jìn)展：“具備傳銷三大特征”。12月29日凌晨，“TST庭秘密”官方微博回應(yīng)稱，上海達(dá)爾威是一家合法經(jīng)營(yíng)的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo)，堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)公司排查風(fēng)險(xiǎn)，目前公司運(yùn)營(yíng)一切正常，公司將積極配合相關(guān)部門工作。當(dāng)天上午7時(shí)，演員張庭通過個(gè)人微博轉(zhuǎn)發(fā)了上述聲明。

　　12月29日上午，河北石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（下稱“裕華區(qū)市監(jiān)局”）反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員告訴澎湃新聞?dòng)浾撸饲敖拥酱罅咳罕娕e報(bào)稱，“TST庭秘密”涉嫌傳銷。裕華區(qū)市監(jiān)局查證后，判定“TST庭秘密”母公司上海達(dá)爾威涉嫌傳銷。“（上海達(dá)爾威）宣導(dǎo)高額回報(bào)。”裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員稱，達(dá)爾威具備傳銷的三個(gè)特征，即拉人頭、繳納入門費(fèi)和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的金字塔結(jié)構(gòu)。

　　上海咨詢刑事律師據(jù)裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員透露，目前，該案件已進(jìn)入審計(jì)階段，即對(duì)上海達(dá)爾威的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及后臺(tái)進(jìn)行審計(jì)。該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額，該工作人員預(yù)計(jì)需要數(shù)月時(shí)間。此前，有民間反傳銷團(tuán)隊(duì)發(fā)文稱，接到石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查證函的回復(fù)，林瑞陽(yáng)張庭夫婦旗下公司上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海達(dá)爾威”)因涉嫌傳銷被查。對(duì)此，澎湃新聞?dòng)浾?2月29日聯(lián)系上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司，該公司相關(guān)工作人員拒絕置評(píng)。

　　“（該案）時(shí)間跨度長(zhǎng)、參與人員多、涉案金額大。”裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員表示，達(dá)爾威相關(guān)行為從2013年就開始了，而據(jù)該局掌握的數(shù)據(jù)來看，已有近千萬(wàn)人參與。此外，該工作人員補(bǔ)充道，這一傳銷組織具有一定迷惑性，“用名人效應(yīng)掩蓋了這種非法行為”。按前述反傳銷團(tuán)隊(duì)援引裕華區(qū)市監(jiān)局相關(guān)人員的說法，此次被凍結(jié)的資金高達(dá)6億元，分兩次凍結(jié)，主體公司和某代理、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)各凍結(jié)3億元。

　　裕華區(qū)市監(jiān)局表示，在對(duì)達(dá)爾威的銀行賬戶進(jìn)行查詢后，發(fā)現(xiàn)該公司利用金融機(jī)構(gòu)設(shè)立銀行賬號(hào)，大量轉(zhuǎn)移和隱藏市場(chǎng)資金。為防止國(guó)家造成重大損失，裕華區(qū)市監(jiān)局依法申請(qǐng)法院采取財(cái)產(chǎn)保全措施。據(jù)裕華區(qū)市監(jiān)局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員稱，2021年6月初，裕華區(qū)市監(jiān)局已對(duì)“TST庭秘密”母公司進(jìn)行立案?jìng)刹椋⒂?月5日對(duì)上海達(dá)爾威涉嫌傳銷立案調(diào)查。天眼查顯示，7月22日，上海達(dá)爾威新增1條立案信息，案號(hào)為（2021）鄂0626行保1號(hào)，原告方是?？悼h市場(chǎng)監(jiān)督管理局，審理程序?yàn)榉窃V行為保全審查。目前該案已于7月23日結(jié)案。

　　上海咨詢刑事律師根據(jù)天眼查資料顯示，上海達(dá)爾威法定代表人為林吉榮（即知名演員林瑞陽(yáng)），于2013年成立。官方網(wǎng)站顯示，“TST庭秘密”全稱“TIN’SECRET”，由林瑞陽(yáng)、張庭夫婦2013年創(chuàng)立，為上海達(dá)爾威旗下品牌。該品牌以護(hù)膚品、彩妝等為主打品類。據(jù)上觀新聞稍早前報(bào)道，達(dá)爾威2018年納稅額12.6億元，成為青浦區(qū)的納稅冠軍，中通、申通、韻達(dá)三家快遞公司也只能排在其后。 

　　傳銷行為，概況在哪里？

　　對(duì)傳銷類犯罪的打擊，可以以《刑法修正案（七）》（簡(jiǎn)稱“《修（七）》”）出臺(tái)并明文規(guī)定第224條之一的“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”為界限，分為兩個(gè)階段：第一階段是《修（七）》之前，此階段中并無關(guān)于傳銷犯罪的規(guī)定，進(jìn)行傳銷行為多被依據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，和最高法《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》兩個(gè)文件，作為“非法經(jīng)營(yíng)罪”進(jìn)行處罰。

　　這一階段，對(duì)“傳銷”行為的禁止主要是為保護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。國(guó)務(wù)院2005 年發(fā)布的《禁止傳銷條例》規(guī)定：“本條例所稱傳銷，是指……牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。”可見，這一階段通過“非法經(jīng)營(yíng)罪”對(duì)傳銷行為進(jìn)行處罰，其側(cè)重面在于傳銷行為破壞了“社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”。

　　與此相對(duì)，第二個(gè)階段是《修（七）》之后。由于《修（七）》在第224條“合同詐騙罪”中增設(shè)一條，以第224條之一規(guī)定了“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”；將其作為詐騙罪的一種類型進(jìn)行處罰。這一階段的保護(hù)側(cè)重，則可以通過《刑法》條文看出：“組織領(lǐng)導(dǎo)……活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”

　　可見第二階段的保護(hù)對(duì)象側(cè)重在“騙取財(cái)物”；保護(hù)對(duì)象除了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，還包含被害人的財(cái)產(chǎn)利益。可見，在傳銷罪的兩個(gè)階段中，雖然體現(xiàn)的保護(hù)側(cè)重不同，但兩者具有一定的延續(xù)性：第一階段側(cè)重保護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；而第二階段將其細(xì)化為以詐騙方式危害的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和公民財(cái)產(chǎn)。前者的保護(hù)范圍寬于后者；后者是前者的一種特殊情況。

　　這說明什么呢？可以用兩點(diǎn)概括：

　　第一，“詐騙”型傳銷具有更嚴(yán)重的危害后果，更值得刑法嚴(yán)令禁止、重刑處罰。

　　第二，處罰“詐騙”型傳銷，并不意味著不處罰其他形式的傳銷行為；其他形式的傳銷行為符合“非法經(jīng)營(yíng)罪”的，也可能被以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

　　總而言之，法律對(duì)“傳銷”行為的禁止，一方面在于保護(hù)老百姓的“錢袋子”；一方面在于保護(hù)市場(chǎng)安全。危害了錢袋子，導(dǎo)致“財(cái)貨兩空”的，以第224條之一的規(guī)定處罰；雖然沒有導(dǎo)致“財(cái)貨兩空”，但采用發(fā)展下線等非法手段營(yíng)銷，危害“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”的，仍然可能以刑法第225條“非法經(jīng)營(yíng)罪”定罪處罰。

　　那么，回到最初的問題：既然不以詐騙為方式的“層級(jí)經(jīng)營(yíng)”也可能以“非法經(jīng)營(yíng)罪”定罪處罰，那么什么樣的“層級(jí)經(jīng)營(yíng)”就侵害了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序呢？上海咨詢刑事律師對(duì)于以“非法經(jīng)營(yíng)罪”定罪的傳銷行為，其行為的“規(guī)范紅線”無疑是國(guó)務(wù)院的《禁止傳銷條例》。條例中，規(guī)定了傳銷行為是“指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。”

　　《禁止傳銷條例》第7條通過列舉方式規(guī)定了三種“紅線行為”：

　　（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益的；

　?。ǘ┙M織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　?。ㄈ┙M織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　可以將三種“底線行為”進(jìn)行如下概括：

　　第一種行為是“拉人頭”；

　　第二種行為是“收入門費(fèi)”；

　　第三種行為是“人頭計(jì)酬”。

　　其中，第一種行為“拉人頭”和第三種行為“人頭計(jì)酬”的區(qū)別在于，前者單純地以直接、間接滾動(dòng)發(fā)展的下線數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬，下線沒有業(yè)績(jī)也計(jì)酬；而后者以被發(fā)展下線的“銷售業(yè)績(jī)”作為依據(jù)計(jì)酬，下線沒有業(yè)績(jī)就不計(jì)酬。

　　由上可見，傳銷活動(dòng)的處罰實(shí)質(zhì)在于：發(fā)展“下線”人員；在組織者或者經(jīng)營(yíng)者與被發(fā)展的人員之間形成上線和下線的關(guān)系，上線從下線處獲取報(bào)酬。根據(jù)如上三種“底線行為”，實(shí)際上大多數(shù)“加盟店”都屬于“刀尖舔血”的行為。而之所以這些行為并不違法，其法規(guī)依據(jù)在于工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的意見》（下簡(jiǎn)稱《意見》）。

　　《意見》中明文規(guī)定了六種應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷行為的行為模式：

　?。ㄒ唬┙?jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無店鋪經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，參加者之間上線從下線的營(yíng)銷業(yè)績(jī)中提取報(bào)酬的；

　　（二）參加者通過交納入門費(fèi)或以認(rèn)購(gòu)商品( 含服務(wù)，下同) 等變相交納入門費(fèi)的方式，取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報(bào)的；

　?。ㄈ┫葏⒓诱邚陌l(fā)展的下線成員所交納費(fèi)用中獲取收益，且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定的；

　?。ㄋ模┙M織者的收益主要來自參加者交納的入門費(fèi)或以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納的費(fèi)用的；

　　（五）組織者利用后參加者所交付的部分費(fèi)用支付先參加者的報(bào)酬維持運(yùn)作的；

　　（六）其他通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報(bào)為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動(dòng)的。

　　可見，對(duì)于“層級(jí)經(jīng)營(yíng)”，并非所有經(jīng)營(yíng)都被一概劃定為“傳銷”行為。“層級(jí)經(jīng)營(yíng)”違法、侵害“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”，其核心在于：“以繳費(fèi)獲取回報(bào)”。

　　采取“專賣、代理、特許加盟經(jīng)營(yíng)、直銷、連鎖、網(wǎng)絡(luò)銷售”等方式；或采取“辦理會(huì)員卡、儲(chǔ)蓄卡、彩票、開展職業(yè)培訓(xùn)”等手段；繳納“入會(huì)費(fèi)、加盟費(fèi)、許可費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)”等方式進(jìn)行的正常經(jīng)營(yíng)行為，和假借上述手段進(jìn)行的“變相傳銷”行為，其區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)在于：是否通過“收取下線費(fèi)用，并以此取得回報(bào)”。符合“回報(bào)”這一要件的，認(rèn)定為“傳銷”或“變相傳銷”；不符合標(biāo)準(zhǔn)的的，是正常的“層級(jí)經(jīng)營(yíng)”，不是傳銷行為。

 

　　幫人推廣產(chǎn)品后賺取推廣費(fèi)，不也是“傳銷”行為了么？

　　這種理解也對(duì)也不對(duì)。這種理解來源于對(duì)“傳銷行為”的形式理解；但如果通過“侵害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”的罪體或法益侵害，對(duì)“傳銷行為”進(jìn)行實(shí)質(zhì)理解，幫人推廣產(chǎn)品賺取推廣費(fèi)的行為，不一定構(gòu)成“傳銷行為”。如果單純描述“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”不好理解，那么我們可以通過《直銷管理?xiàng)l例》中對(duì)“合法的直銷行為”的規(guī)定，判斷什么情況是符合“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”的行為。根據(jù)《直銷管理?xiàng)l例》，直銷是指：“直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之外直接向最終消費(fèi)者( 以下簡(jiǎn)稱消費(fèi)者) 推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。因此，直銷的特點(diǎn)在于: 直銷員向消費(fèi)者直接銷售商品。”

　　它們的區(qū)別有兩個(gè)方面：

　　第一，計(jì)酬方式不同。直銷人員與他人經(jīng)營(yíng)的直銷業(yè)務(wù)之間沒有連帶關(guān)系，其計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)完全在于個(gè)人銷售產(chǎn)品的業(yè)績(jī)；而傳銷人員之間具有連帶關(guān)系，通過他人經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，或他人的人頭進(jìn)行計(jì)酬。

　　第二，“入門費(fèi)”性質(zhì)不同。傳銷活動(dòng)中，組織者、經(jīng)營(yíng)者要求參加者繳納入門費(fèi)或變相繳納入門費(fèi)（如預(yù)先認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的商品），才能取得加入、介紹或發(fā)展他人的資格；組織者、經(jīng)營(yíng)者通過入門費(fèi)獲得主要回報(bào)。而直銷公司不收取入門費(fèi)，只要符合規(guī)定條件，就可以進(jìn)行許可銷售。

　　上海咨詢刑事律師根據(jù)上述《直銷管理?xiàng)l例》和《傳銷管理?xiàng)l例》，我們認(rèn)為，傳銷行為危害“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”，其實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)在于：是否以“人頭計(jì)酬”作為主要盈利手段。“層級(jí)銷售”行為侵害“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序”，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要是是否存在“實(shí)際經(jīng)營(yíng)”。根據(jù)前文的總結(jié)，我們認(rèn)為“傳銷”類犯罪中的“實(shí)際經(jīng)營(yíng)”標(biāo)準(zhǔn)有如下四項(xiàng)：

　　第一，繳納的入門費(fèi)是否“高額”：“層級(jí)經(jīng)營(yíng)”的銷售人員在獲取從業(yè)資格時(shí)，可能收取培訓(xùn)費(fèi)等合理費(fèi)用，但繳納費(fèi)用并非入門的必要條件；而“傳銷”中，繳納高額入門費(fèi)或變相繳納入門費(fèi)，不僅缺乏對(duì)待給付，還是“入門”的必要條件。

　　第二，是否存在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的對(duì)象：“層級(jí)經(jīng)營(yíng)”以銷售實(shí)際產(chǎn)品為經(jīng)營(yíng)中心，商品的定價(jià)合理，而且存在一定實(shí)際經(jīng)營(yíng)的規(guī)模、業(yè)務(wù)。而“傳銷”通常不存在產(chǎn)品銷售，或銷售價(jià)格與價(jià)值不符的商品；而實(shí)質(zhì)上以發(fā)展“下線”為主要盈利手段。

　　第三，從人員的收入來源是否前述“下線入門費(fèi)”：“層級(jí)經(jīng)營(yíng)”中，從業(yè)者銷售產(chǎn)品的數(shù)額作為計(jì)酬的依據(jù)；而“傳銷”中，發(fā)展“下線”的人數(shù)和“入門費(fèi)”作為其計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四，組織維系是否以前述“人頭計(jì)酬”為依據(jù)：“層級(jí)銷售”的存在、發(fā)展取決于實(shí)際經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品；而“傳銷”活動(dòng)中，由于實(shí)際經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品不足以支持報(bào)酬給付，其存續(xù)取決于新成員的增加。上海刑事律師

 

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