法院如何處理非法吸收公共存款問(wèn)題？上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師為您解答
被告人趙某，女，×年×月×日生，漢族，大專學(xué)生文化，原系某某企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理能力有限責(zé)任公司發(fā)展上海分公司主要負(fù)責(zé)人，戶籍地上海市楊浦區(qū)。因涉嫌犯非法吸收社會(huì)公眾對(duì)于存款罪于2016年5月31日被取保候?qū)彙Ｄ敲磳?duì)于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來(lái)和上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以上海市浦東檢察院第120號(hào)金融刑事控告起訴被告人趙某、傅某非法吸收公眾存款罪。起訴書于2017年3月1日提交給浦東新區(qū)人民檢察院。法院依法組成合議庭，舉行公開(kāi)聽(tīng)證。上海市浦東新區(qū)人民檢察院任命檢察官吳菊平、檢察官朱啟嘉出庭支持起訴。庭審現(xiàn)在結(jié)束。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2014年6月9日，XXX資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱管理公司）上海分公司在上海浦東新區(qū)注冊(cè)成立，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)介紹熟人、散發(fā)傳單、舉辦班級(jí)展覽等方式在本市進(jìn)行公開(kāi)宣傳。承諾高額回報(bào)，通過(guò)簽訂理財(cái)協(xié)議向不特定公眾吸收資金。
2013年8月，被告人趙、付先后加入管理公司，擔(dān)任上海大區(qū)負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部經(jīng)理。2014年6月，管理公司上海分公司成立后，兩被告繼續(xù)擔(dān)任上述職務(wù)。
2015年1月，趙離職，隨后傅為負(fù)責(zé)人。經(jīng)審計(jì)，投資方通過(guò)管理公司上海分公司（以下單位相同）向管理公司支付4086.9萬(wàn)元，其中2015年1月13日前支付2393.7萬(wàn)元，2015年1月13日前支付2393.7萬(wàn)元，2015年1月13日后支付16元。
陸確認(rèn)的金額為3856.9萬(wàn)元，其中2015年1月13日前支付2251.7萬(wàn)元，2015年1月13日后支付1605.2萬(wàn)元。上述通過(guò)上海XXX支付服務(wù)有限公司的收款賬戶和沈XXX等人的銀行交易憑條記錄的金額為1565.41萬(wàn)元，其中2015年1月13日前為1365.41萬(wàn)元，2015年1月13日后為200萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了被告人供述、證人證言、司法鑒定意見(jiàn)、病歷等相關(guān)書證。據(jù)此，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人趙某、付某的刑事責(zé)任。兩名被告已經(jīng)自首。趙系主犯，傅系從犯，依法提請(qǐng)法院量刑。
庭審中，被告人趙某、傅某對(duì)起訴書指控的事實(shí)與罪名均無(wú)異議。趙某的辯護(hù)人提出企業(yè)審計(jì)項(xiàng)目金額中有一個(gè)重復(fù)數(shù)據(jù)計(jì)算的部分教師應(yīng)當(dāng)扣除，另有研究部分學(xué)生欠款是魯慶煒通過(guò)使用第三方單獨(dú)募集資金不能作為計(jì)算技術(shù)在內(nèi)，應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定趙某系從犯。
傅某的辯護(hù)人提出問(wèn)題重復(fù)利用計(jì)算的數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除，有部分投資人的欠款不是由傅某直接影響吸收，傅某只是在一些相關(guān)業(yè)務(wù)員離職后擔(dān)任管理公司的聯(lián)系人。兩名辯護(hù)人另提出被告人均系自首，推出各種違法犯罪所得，建議法庭適用緩刑。
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